Elizabeta Planinšič
Prijetih 23 osumljencev - 20 v Španijii, eden v Franciji in dva v Sloveniji -, opravljenih 91 hišnih preiskav, zaseženih 8,2 milijona evrov gotovine, zaseženih ali zamrznjenih 27 milijonov evrov v kriptovalutah, zaseženih 36 vozil, vključno z nekaterimi luksuznimi. To so poudarki mednarodne akcije, ki so jo organi pregona po vsej Evropi zaključili 19. novembra lani z namenom, da bi zatrli kriminalno združbo, ki sta jo vodila brata iz Ukrajine. Organizirana kriminalna mreža, ki so jo sestavljali večinoma ukrajinski, pa tudi armenski, azerbajdžanski ali kazahstanski državljani, je drugim kriminalnim mrežam zagotavljala prenos gotovine in storitve podzemnega bančništva. Del te mreže so bili tudi kitajski akterji, ki so prali denar. Vse te storitve naj bi bili uporabljali različni rusko govoreči in azijski kriminalci, ki se ukvarjajo s trgovino z drogami, davčnimi utajami ali tihotapljenjem prepovedanega blaga. Ti zločini so bili večinoma storjeni v Španiji.
Osumljenci naj bi zlorabili status začasne zaščite, ki ga je EU leta 2022 podelila ukrajinskim beguncem in drugim državljanom, ki jih je prizadela ruska agresija proti Ukrajini. Mnogi izmed milijonov beguncev iz Ukrajine so s seboj v Evropo prinesli prihranke v gotovini, da bi jih zaščitili pred posledicami vojne. Kriminalna mreža je izkoristila izjeme, uvedene za olajšanje prenosa denarja med jurisdikcijami, in premikala ogromne količine gotovine, ne da bi bila deležna podrobnega nadzora ali podvržena strogim carinskim pregledom. Gotovino so prijavili kot del svojega premoženja, denarni kurirji, med katerimi so bili tudi družinski člani voditeljev kriminalne mreže, pa so redno potovali med Španijo, Ciprom, Francijo in drugimi državami.
Ko so aretirali prve denarne kurirje, je kriminalna mreža prilagodila svoj način delovanja. Namesto prenašanja velikih količin gotovine so presedlali na kriptovalute, kar je otežilo nadzor nad prenosi denarja. Po prvih ocenah je bilo od marca 2023 do februarja 2024 premaknjenih vsaj 75 milijonov evrov. Med racijami na Cipru so organi pregona zasegli in zamrznili približno 26 milijonov evrov v eni kriptovaluti.
