Kriminalisti Policijske uprave Maribor so najprej preverjali prijavo oškodovane madžarske družbe, ki ji je osumljenec lažno zagotavljal, da ji bo dostavil zaščitne maske. Ob tem je zahteval vnaprejšnje plačilo, ki ga je tudi dobil. Mask pa nikoli ni dostavil. Kriminalisti so ugotovili, da mask niti ni imel namena dobaviti in da je madžarskemu podjetju posredoval v celoti ponarejeno dokumentacijo.
Osumljenec je bil sicer že v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, hkrati je zgoraj omenjeno dejanje storil v času trajanja pravnomočne pogojne kazni. V istem času je po ugotovitvah kriminalistov storil še dve kaznivi dejanji goljufije in dve kaznivi dejanji ponarejanja listin.
Slednje je storil tako, da se je oškodovanim predstavljal kot oseba, ki lahko uredi nepovratna sredstva enega izmed slovenskih skladov. Oškodovanci so mu na podlagi ponarejene dokumentacije verjeli in mu izročili večje vsote denarja, ki pa ga ni vrnil in jim ves čas lažno zatrjeval, da bo nepovratna sredstva uredil.
Enega oškodovanca pa je ogoljufal tako, da je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanca, ki mu je v obliki posojila izročil večjo vsoto denarja, ki ga prav tako ni vrnil. Ob tem je izkoristil stisko in težak položaj ljudi, v katerem so se znašli.
Tako je storilec osumljen treh goljufij in dveh ponarejanj listin ter poslovne goljufije. Za goljufijo bi lahko bil obsojen na do osem let zapora, za poslovno goljufijo do pet let zapora, za ponarejanje listin pa do dveh let zapora.
Osumljenca so kriminalisti priprli in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.
